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회사소식

제13기 정기주주총회 소집 공고|

  • 관리자
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  • |2013-02-28 오후 4:10:40
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr

주주님께

 

13기 정기주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.     

 

 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

 

 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로

    갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

-    -

 

 1.   : 2013 3 18일(월) 오전 10:00

 

 2.   : 대구광역시 달서구 월암동 1107번지 ()아바코 4층 강당

 

 3. 회의 목적사항

. 보고 사항

) 감사의 감사보고

) 영업보고

. 부의 안건

               1호 의안 : 13(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

  2호 의안 : 이사선임 승인의 건

3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

       상법 제542조의 4 3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행

       증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님들께서는

한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회

참석장에 의거의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

     - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

             인감증명서, 대리인의 신분증

 7. 기타사항

     - 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

2013년 02월 28일


 

                              
명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장    민  병  덕

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