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회사소식

제 18기 정기주주총회 소집 통지서|

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  • |2018-03-15 오전 9:53:44
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr

주주님께

 

제18기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -


1. 일  시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 10:00
2. 장  소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 4층 강당
3. 회의 목적사항

가. 보고 사항
Ⅰ) 감사의 감사보고
Ⅱ) 영업보고
Ⅲ) 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
         제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31)
         재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
         제2호 의안 : 이사선임 승인의 건
         제2-1호 의안 : 김광현(사내이사) 선임의 건
         제2-2호 의안 : 위지명(사내이사) 선임의 건
         제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
         제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
         제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건


 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
             인감증명서, 대리인의 신분증  

6. 기타사항
- 금번 주주총회시 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.


2018 년 03 월 14 일
 
주 식 회 사   아  바  코
대 표 이 사   김  광  현 (직인생략)

 

 

<별첨1>

- 제2호 의안 : 이사의 선임
성  명 생년월일 임 기 신규선임 여부 주요경력 현직 최대주주와의 관계 국적
김광현 1961.03.25 3년 재선임 - 영남대학교 기계공학과

 

- 前 LG디스플레이㈜ 생산기술 ㈜아바코 대표이사 없음 한국
위지명 1978.11.19 3년 신규선임 - U.C.Berkeley 경영학 석사

- 前 (日)토레이 엔지니어링 ㈜아바텍
전략기획실장 친족 한국


- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인
구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사 수) 3명 (1명) 4명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액 10억원 15억원


- 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인
구 분 전 기 당 기
감사의 수 1명 1명
보수총액 내지 최고한도액 5천만원 5천만원

 

 


<별첨2>

- 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여
NO. 성명 직위 직책 교부할 주식
(보통주) 비고
1 정지훈 직원 팀원 3,000 
2 이상오 직원 팀원 3,000 
3 신현탁 직원 팀원 3,000 
4 정연광 직원 팀원 3,000 
5 김선종 직원 팀원 3,000 
6 김웅철 직원 팀원 3,000 
7 구원모 직원 팀원 3,000 
8 전정호 직원 팀원 3,000 
9 노동욱 직원 팀원 3,000 
10 최혁 직원 팀원 3,000 
11 이현욱 직원 팀원 3,000 
12 김성진 직원 팀원 3,000 
13 이태곤 직원 팀원 3,000 
14 양정석 직원 팀원 3,000 
15 오기환 직원 팀원 3,000 
16 김경한 직원 팀원 3,000 
17 김태윤 직원 팀원 3,000 
18 최재원 직원 팀원 3,000 
19 김완규 직원 팀원 3,000 
20 이창우 직원 팀장 3,000 
21 유성진 직원 팀장 3,000 
22 이태빈 직원 팀원 3,000 
23 김구호 직원 팀장 3,000 
24 최익기 직원 팀원 3,000 
25 송종영 직원 팀장 3,000 
26 정광종 직원 팀원 3,000 
27 이종화 직원 팀원 3,000 
28 한경준 임원 사업부장 20,000 
총 ( 28 ) 명 총 ( 101,000 ) 주 

 

 

 

 

<별첨3>

위  임  장

 

 

대 리 인      성        명 :                     
              주민등록번호 :
              주        소 :

 

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함.

 


-  다        음  -

 

2018년 3월 29일(목) 오전 10:00 에 개최하는 ㈜아바코의 제18기
정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

 

2018 년 3 월    일

 


주주(위임자)                    성        명 :                             (인)

주민등록번호 :
   주        소 :

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