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회사소식

제19기 정기주주총회 소집 통지서|

  • 관리자
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  • |2019-03-07 오후 4:27:45
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr

주주님께

 

19기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019322() 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 ()아바코 4층 강당

3. 회의 목적사항

. 보고 사항

) 감사의 감사보고

) 영업보고

) 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의 안건

1호 의안 : 19(2018.01.01~2018.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 200)

2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건

3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 김재호(사내이사) 선임의 건

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

6. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

2019 03 07

주 식 회 사 아 바 코

공동대표이사 김광현, 위지명 (직인생략)

<별첨1>

 

2호 의안 : 정관일부변경()

 

<별첨2>

   


3호 의안 : 이사선임 승인

   

 

생년월일

임 기

신규선

여부

주요경력

현직

최대주주와의 관계

국적

김재호

1966.11.25

3

신규선임

- 영남대학교 경영학과

- 前 ㈜청구 재무팀

- ㈜프로소닉 재무팀

㈜아바코

부사장

없음

한국

 

·4호 의안 : 이사의 보수한도 승인

   

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사 수)

4 (1)

4 (1)

보수총액 내지 최고한도액

15억원

15억원

 

·5호 의안 : 감사의 보수한도 승인

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

5천만원

5천만원


<별첨3>

 ·6호 의안 : 주식매수선택권의 부여()

 

 

<별첨4>

위 임 장

    

대 리 인 성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

  

 

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함.

  

 

- 다 음 -

    

2019322() 오전 10:00 에 개최하는 아바코의 제19

정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

    

2019 3 월 일

 

주주(위임자) 성 명 : ()

주민등록번호 :

주 소 :

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