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회사소식

제20기 정기주주총회 소집 공고|

  • 관리자
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  • |2020-02-27 오후 1:09:11
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr

주주님께


20기 정기주주총회 소집 통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.          

  당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 



 

-    -


1.   : 2020313() 오전 10:00

 2.   : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 ()아바코 4층 강당

 3. 회의 목적사항

. 보고 사항

) 감사의 감사보고

) 영업보고

) 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의 안건

         1호 의안 : 20(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 300)

2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건

3호 의안 : 이사선임의 건

   3-1호 의안 : 사외이사 김중기 선임의 건

4호 의안 : 감사선임의 건

   4-1호 의안 : 상근감사 이진식 선임의 건

5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건



 

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단 서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증  


 

6. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.


 


2020 년 02 월 27


 


주 식 회 사      


공동대표이사  김광현, 위지명 (직인생략)


<별첨1>


 


·제2호 의안 : 정관일부변경()

 

 


<별첨2>


·제3호 의안 : 이사선임

 


 

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명

생년월일

사외이사

후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

김중기

1949.05.02

사외이사

없음

이사회

( 1 )

 


 


후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명

주된직업

세부경력

해당법인과의

최근3년간 거래내역

기간

내용

김중기

변호사

2011~2012

2011~2013

2013~현재

2013~현재

대구지방변호사회 회장

대한변호사협회 부협회장

칠곡군청 고문변호사,

대구지방법원 조정위원

없음




후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김중기

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


 


·제4호 의안 : 감사선임


후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

이진식

1951.07.22

없음

이사회

( 1 )


 


후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명

주된직업

세부경력

해당법인과의

최근3년간 거래내역

기간

내용

이진식

㈜아바코 상근감사

2012~현재

㈜아바코 상근감사

없음

 


 


 


후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

이진식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음


 


·제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사 수)

4 (1)

4 (1)

보수총액 내지 최고한도액

15억원

15억원



·제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

5천만원

6천만원

 




<별첨3>


·제7호 의안 : 주식매수선택권의 부여()



 


 


<별첨4>


   


 


 


 


대 리 인              :                      


              주민등록번호 :


                      :


 

 


위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함.


 


 


-            -


 


 


2020 313() 오전 10:00 에 개최하는 ㈜아바코의 20


정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한




 


2020 3    


 


 


주주(위임자)          :                             ()


             주민등록번호 :


                     :


 

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